仮想通貨・ビットコインのポンジスキームは違法詐欺!手段から分かる賢い投資方法

ポンジスキームとは?

仮想通貨のポンジスキームとは?

どのような手段があるの?

最初にヒントをお伝えすると、ポンジスキームは仮想通貨の詐欺で行われるだましの手法です。

この記事でポンジスキームの手順を知れば、あなたも安全に取引ができるようになります。

※もし「安全な仮想通貨口座を開きたい」と感じている人は、「おすすめ取引所」の項目から目を通してみてくださいね。

ポンジスキームとは?

ポンジスキーム(ponzischeme)とは、投資詐欺の一種のことです。

高額配当・高利率をうたって出資をつのり、姿ゆくえをくらましてしまう手法です。

ちなみにポンジスキームの名前は、第一次世界大戦後のアメリカで上記の詐欺を行ったイタリア人詐欺師のチャールズ・ポンジに由来します。

ポンジ

チャールズ・ポンジ(出典:Wikipedia)

仮想通貨・ビットコインのポンジスキームのだましの手順3つ

ポンジスキームの手順

ポンジスキームは、主に3つの手順で行われます。

手順1.「高額配当」「高利率」とうたい、お金を会員を集める

ポンジスキームは、さきほども説明した通り、儲からない商品を儲かると信じ込ませてお金を回収します。

最初は「元本保証100%」「確実に儲かる」などの文句で出資をさせます。

しかし、ほとんどの場合、警戒されてしまうので「少額投資ができる」という言葉で、徐々に会員数を増やしていきます。

手順2.実際に配当を会員に支払い、「高配当は本当だ」と信じこませる

このポンジスキームのポイントとなるのが、実際に会員に偽の配当が配られることです。

そうすることで、会員は「本当に優良な投資案件だ」「もっと儲けたい!」と信じてしまうのです。

実際に高額が支払われると信じた会員は、最初は数万円程度だった投資金額から、10万、20万と徐々に投資金額を増やしていきます。

手順3.会員が投資金額を増やした段階で行方をくらませる

しかし、そんな美味しい話はあるはずがなく、多くの場合は会員からお金をむしりとった段階で行方をくらましてしまいます。

当然お金は戻ってくるはずないので、この時点で会員がようやく詐欺だったと気が付くのです。

仮想通貨・ビットコインのポンジスキームにひっかからないために気を付ける2つのこと

気を付けること

まだ仮想通貨の詐欺に引っかかったことがない人も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

気を付けること1.他人の儲け話をうのみにしない

他人の話をうのみにしないことが重要です。

なぜなら、儲かる理由を自分で説明できるのであれば別ですが、「○○さんが儲かると言っていたから」と投資を他人まかせにしていたら確実に投資で負けます。

また「過去に○○万円儲かったから」というのも根拠になりません。

「今後稼げる見込みはあるのか」「どのような計画でお金を増やしていくか」を理解しながら、投資を行いましょう。

気を付けること2.「絶対に儲かる」投資商品はないと知る

投資を行う際は、「絶対に儲かる」投資商品はないと知りましょう。

なぜなら、儲かる情報なら赤の他人には教えず、自分や仲間内だけ独り占めにするはずだからです。

詐欺師は、我々の「儲け方がわからない」「もっとお金を増やしたい」という欲や、弱さに付け込んできます。

もし仮想通貨のポンジスキームにひっかかったら、国民生活センター・弁護士・警察に相談

もし上記のような手順でポンジスキーム詐欺の被害に遭ってしまった場合、具体的には

・国民生活センター

・弁護士

・警察

に相談しましょう。

取引に少しでも疑問を感じた際は、甚大な被害ではない場合でもまずは国民生活センターに気軽に電話で相談しましょう。

被害額や詐欺内容によっては、弁護士や警察のほうが適切な対応が取れるケースもあります。

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仮想通貨・ビットコインのポンジスキームのまとめ

ポンジスキームのまとめ

  • 仮想通貨・ビットコインのポンジスキームは、高配当をうたった詐欺のこと。
  • 最初は少額で資金を集め、徐々に投資家が投資額を増やした段階で行方をくらます手段がある。
  • 仮想通貨に限らず投資で必ず儲かることはないので、勉強をすることが大事。

 

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勝田 健太郎(かつた けんたろう)

慶應義塾大学法学部卒業。仮想通貨情報メディア・コインプラスの編集者。2017年末に仮想通貨を始め、大暴落にともない一時撤退。2018年8月より仮想通貨投資を再び始め、守りの姿勢を大事にしながら、日々仮想通貨の勉強に励んでいます。自身のトレード経験と、1年間で250本の仮想通貨記事を書いてきた知見をもとに、損をしない取引をお教えします。連絡先:k.raccoon5150@gmail.com。

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